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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第五次会议于2021年12月9日采用通讯表决方式举行。
2.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人、均以通讯表决方式出席会议。
3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于调整2021年度日常关联交易额度的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案涉及关联交易，关联董事汪万新、刘宏光回避表决。议案详情见本公告披露日公司在巨潮资讯网发布的《调整2021年度日常关联交易额度的公告》，公告编号：2021-103。
2.审议并通过了《关于召开2021年度第五次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
议案详情见本公告披露日公司在巨潮资讯网发布的《关于召开2021年度第五次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-104。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
2021年12月9日
