证券代码:000707 证券简称:*ST双环 公告编号:2021-083
湖北双环科技股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第二次会议于 2021年8月24日采用通讯表决方式举行。
2.本次会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人、均以通讯表决方式出席会议。
3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。
2.审议并通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。本议案涉及关联交易,关联董事汪万新、刘宏光回避表决。
议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
3.审议并通过了《关于修改<公司章程><董事会议事规则><监事会议事规则><股东大会议事规则>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于修改<公司章程><董事会议事规则><监事会议事规则><股东大会议事规则>的公告》,公告编号:2021-078。
该议案尚需公司股东大会批准。
4. 审议并通过了《向应城宜化销售煤炭的关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露的《向应城宜化销售煤炭的关联交易的公告》,公告编号:2021-084。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。本议案涉及关联交易,关联董事汪万新、刘宏光回避表决。
5. 审议并通过了《关于召开2021年度第三次临时股东大会的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知》,公告编号:2021-079。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
湖北双环科技股份有限公司
董事会
2021年8月24日