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湖北双环科技股份有限公司第九届董事会第三十八次会议决议公告

发布者:admin 浏览次数:66 发布日期:2021/9/3 18:12:32

证券代码:000707     证券简称:*ST双环   公告编号:2021-059

湖北双环科技股份有限公司

第九届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖北双环科技股份有限公司第九届董事会第三十八次会议于2021614日举行,会议采用通讯表决方式进行。

2、本次董事会会议应出席的董事人数为9人,实际出席会议的董事人数9人。

3、本次董事会会议由董事长汪万新先生主持,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

(一)审议并通过了《关于公司拟向控股股东无息借款暨关联交易的议案》

为实际经营的需要,公司拟与控股股东湖北双环化工集团有限公司(简称双环集团)签署借款协议,向双环集团借款人民币1.2亿元,本次借款不支付利息,公司不提供担保,借款期限为自公司收到借款金额之日起 12 个月内,公司可根据实际需求分批提款。

表决结果:关联董事汪万新、刘宏光、匡朝阳回避表决,同意6票,反对0票,弃权0票。

议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《关于公司拟向控股股东无息借款暨关联交易的公告》(公告编号:2021-057)。

(二)审议并通过了《关于延期召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

公司原定2021621日(星期一)下午14:45召开的2021年第二次临时股东大会,拟延期召开,现场会议时间延期至2021628日(星期一)下午14:45 。股权登记日不变,仍为2021616日,会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均不变。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《关于延期召开2021年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2021-060)。

                                             湖北双环科技股份有限公司

                               

                           2021614

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